Riciclavano soldi sporchi con il traffico di droga e la compravendita di auto di lusso tra cui Ferrari, Porsche, Lamborghini e Audi: sono otto gli arresti eseguiti dalla Guardia di Finanza da Napoli alla Germania.
Riciclavano soldi con il traffico di droga e auto di lusso: arresti da Napoli alla Germania
I finanzieri della Guardia di Finanza di Cagliari e Napoli in collaborazione con il servizio centrale investigazione criminalità organizzata nella giornata odierna, giovedì 14 dicembre, ha eseguito un’ordinanza applicativa di custodia cautelare e decreto di sequestro nei confronti di 8 persone accusate di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalla transnazionalità.
I sequestri riguardavano una ditta tedesca coinvolta nell’illecita attività e del suo relativo complesso aziendale costituito da 9 immobili, 132 veicoli e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 4,2 milioni di euro a Napoli.
Le indagini
Il gruppo criminoso era capeggiato, fra gli altri, da una persona campana incensurata residente in Germania con i familiari il quale, attraverso una ditta estera intestata alla moglie e con la collaborazione della figlia, avrebbe riciclato i proventi illeciti con l’acquisto di auto di lusso e fittizi contratti di noleggio a lungo termine con soggetti facoltosi o pregiudicati campani.
