La Guardia di finanza di Pescara, in collaborazione con l’unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea (Eurojust), ha sequestrato oltre tre milioni di euro su un conto in Lituania, abilitato – apparentemente – al trading in criptovalute, ma che in realtà fungeva da ‘lavanderia‘ per rendite illegali. Nei circuiti multivaluta della Repubblica baltica sono finiti i profitti illeciti di un’enorme catena di evasione fiscale attiva dal 2015 al 2020. La truffa ha coinvolto più paesi del mercato europeo e il valore commerciale delle fatture, per operazioni inesistenti, si aggira sui 53,5 milioni di euro.
Riciclaggio internazionale: sequestrati 3 milioni di euro in criptovalute su un conto in Lituania
La truffa ha coinvolto più paesi del mercato europeo
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Sequestrati 3 milioni di euro in criptovalute su un conto in Lituania
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